Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki yasalar gereğince, mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK - Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilmesi zorunludur.

MASAK "Şüpheli İşlem Bildirimi" formunda, bildirimi yapan kurum, kişi, şüpheli işlemi yapan kişi ve şüpheli işlemler hakkında bilgiler yer alır. ITD, bu bildirimlerin MASAK’a daha kısa sürede ve hatasız yapılabilmesi için Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Uygulaması’nı geliştirdi.

Şüpheli işlemlerin kaynağı, şüpheli işlem tespiti için kullanılan uygulama veritabanı ve harici alınan ihbarlar olabilir. Bu nedenle, ITD ŞİB Uygulaması’nda, hem farklı sistemlerden elde edilen şüpheli işlemlerden MASAK’a bildirilmesi gerekenler seçilebilmekte hem de kullanıcının giriş yapmasına izin verilmektedir.

ITD ŞİB Uygulaması, java teknolojileri ile geliştirilmiş web tabanlı bir uygulamadır. LDAP entegrasyonu ile kurum içinde kullanıcı tanımlarının bulunduğu sistemden, kullanıcı tanımları ve şifreleri kontrol edilebilir.